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제 2기 정기주주총회 소집통지서

공지사항
작성자
lucaaicell
작성일
2022-03-14 18:28
조회
1892

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제22조에 따라 다음과 같이 정기주주총회를 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

- 다       음 –

 

 

 

일      시

 

2022년 3월 28일(월) 오전 10 시

 

장      소

 

경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 11-35, 3층(관양동)

 

 

 

의 안 번 호

 

제   목

 

제1호 의안

 

제2기(2021. 1. 1~2021. 12. 31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건

 

제2호 의안

 

임원 보수한도액 승인의 건

 

제3호 의안

 

임원 퇴직금 지급 규정 승인의 건

 

 

 참석 시 준비물

  - 직접 참석시 : 주주총회 참석장 (날인), 신분증

  - 대리 참석시 : 주주총회 위임장 (위임인 날인), 위임자 인감증명서, 대리인 신분증

 

 

2022년 3 월 14 일

 

주식회사 루카에이아이셀

*관련자료는 주주에게 별도 이메일송부 됨

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