제4기 정기주주총회 소집통지

주식회사 루카에이아이셀 제 4기 정기주주총회 소집통지서

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제22조에 따라 다음과 같이 정기주주총회를 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

일 시 2024년 3월 29일(금) 오전 9 시
장 소 경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 11-35, 3층(관양동)


의 안
제1호 의안 제4기(2023. 1. 1~2023. 12. 31) 재무상태표, 손익계산서 및 결손금 처분계산서 승인의 건
제2호 의안 임원 보수한도액(안) 승인의 건
제3호 의안 감사 중임의 건
제4호 의안 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건

참석시 준비물
- 직접 행사시 : (별첨)주주총회참석장(인감날인), 인감증명서 1통, 신분증
- 대리 행사시 : (별첨)주주총회 위임장 (위임장 인감날인), 위임자 인감증명서 1통, 대리인 신분증

2024년 3월 13일
주식회사 루카에이아이셀